Pihak berwenang Turki telah menyita mata uang kripto senilai $40 juta setelah menghentikan operasi permainan ilegal yang signifikan. [Image: Shutterstock.com]
Operasi yang meluas
Pihak berwenang di Turki telah membongkar cincin permainan yang melanggar hukum, menyita $40 juta dalam mata uang kripto dalam jangka waktu tersebut. Kantor Kepala Kejaksaan Umum Ankara menahan 46 tersangka pada hari Rabu menyusul penggerebekan di delapan provinsi. Penyelidikan mendalam mengarah pada operasi di Yozgat, Van, Muş, Kırıkkale, Kayseri, Bingöl, Batman, dan Ankara.
Berdasarkan pernyataan pers, Biro Penyelundupan dan Investigasi Kejahatan Terorganisir mengakui kelompok kejahatan yang berbasis di Ankara berada di balik operasi permainan yang melanggar hukum.
melarang semua jenis perusahaan permainan online di luar satu-satunya operasi milik negara yang nyata
Salah satu dari banyak tersangka utama dalam operasi perjudian yang melanggar hukum adalah Halil Falyali, yang diduga memimpin ring sebelum dia ditembak mati di dekat rumahnya pada bulan Februari. Perusahaan yang melanggar hukum itu melanggar pedoman hukum negara yang melarang semua jenis perusahaan perjudian online di luar satu-satunya operasi milik negara yang sebenarnya.
Uang tunai besar
Mereka yang terlibat dalam arena permainan diduga mentransfer dana yang mereka terima dari memfasilitasi taruhan olahraga yang melanggar hukum menjadi barang-barang cryptocurrency yang kemudian didistribusikan kepada anggota kelompok dan kerabat mereka.
TL2.5bn ($ 135m) dalam cryptocurrency dikirim ke akun 11 orang, bersama dengan Falyali dan rekannya. Telah terjadi 148 transaksi secara keseluruhan; tidak ada rincian yang dipublikasikan tentang cryptocurrency tertentu yang telah disita.
satu lagi $95m atau lebih mungkin masih ada di pasaran
Menteri Dalam Negeri Süleyman Soylu menjelaskan bahwa penyelidikan itu terkait dengan pembunuhan Falyali dan dia percaya bahwa ada mosi tambahan untuk kembali, dengan mengatakan bahwa “itu baru permulaan.” Ada ulasan bahwa satu lagi $ 95m atau lebih mungkin masih ada di pasar. Tampaknya harga crypto senilai $40 juta yang telah disita ada di sejumlah bursa.
Suasana yang diatur dengan ketat
Halil Falyali adalah seorang pengusaha Siprus Turki yang sebelumnya menjadi target utama penyelidikan pencucian uang. Dia memiliki kasino Les Ambassadeurs Lodge & On line di Siprus Utara, tetapi juga diduga memiliki tautan ke kejahatan terorganisir. Bagian bawah dari cincin taruhan yang melanggar hukum dilacak lagi ke Siprus.
Ada aturan bermain yang sangat ketat di Turki. Kasino telah melanggar hukum sejak tahun 1998, sedangkan bermain online, di luar layanan milik negara, telah melanggar hukum sejak tahun 2006. Pihak berwenang Turki berdedikasi untuk menindak permainan yang melanggar hukum, percaya bahwa sebagian besar poin muncul dari Eropa .
Tautan sumber
Semua hak cipta materi konten Gambar dan Tekstual adalah milik penulisnya masing-masing di
Sumber ini biasanya merupakan umpan sindikasi informasi untuk kemampuan pendidikan.
PENAFIAN:
Di bawah Setengah 107 Undang-Undang Hak Cipta 1976, tunjangan dibuat untuk “penggunaan jujur” untuk kemampuan yang mirip dengan kritik, komentar, pelaporan informasi, pengajaran, beasiswa, dan analisis. Penggunaan yang dapat diandalkan adalah penggunaan yang diizinkan oleh undang-undang hak cipta yang dalam setiap kasus yang berbeda dapat melanggar.”
