Dewan Anti Pencucian Uang Filipina (AMLC) telah secara resmi meluncurkan penelitian tentang transaksi mencurigakan yang terkait dengan junket kasino, yang mengungkapkan banyak contoh operator junket yang tidak melaporkan transaksi berlapis, melanggar kontrak junket.
Non-pelaporan sebagai salah satu dari banyak keadaan utama untuk transaksi mencurigakan dan terselubung:
Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mempelajari lebih lanjut tentang pencucian uang dan ancaman pendanaan teroris yang terkait dengan operator junket kasino di Filipina. Dengan melakukan itu, penelitian tersebut menekankan bahwa “Tinjauan Transaksi Mencurigakan yang diajukan oleh resor built-in berisiko tinggi menggemakan kebutuhan untuk memperkuat kontrol AML/CFT di sektor kasino.”
Namun demikian, ketika menekankan kurangnya keberhasilan beberapa junket untuk melaporkan dengan benar kemungkinan transaksi yang mencurigakan, AMLC mencatat dua contoh eksplisit yang terkait dengan resor bawaan yang tidak disebutkan namanya, yang disebut hanya sebagai Kasino A.
Pada contoh pertama, kesepakatan junket antara Kasino A dan Operator Junket 1 mengharuskan junket untuk mengajukan Laporan Rove setiap hari untuk melaporkan setiap transaksi tertutup dan mencurigakan, terlepas dari apakah transaksi seperti itu terjadi atau tidak.
Namun, tim AML kasino A melihat keanehan di mana Junket Operator 1 terus mengeluarkan Ulasan Rove yang menyatakan bahwa tidak ada transaksi yang tertutup atau mencurigakan.
Atas pemberitahuan itu, Kasino A meninjau rekaman CCTV dari ruang junket yang bersangkutan dan menemukan apa yang tampak seperti dana tunai dan penarikan oleh orang tak dikenal yang tidak tercantum dalam Ulasan Rove Operator Junket 1.
Sesuai dengan penelitian AMLC, Junket Operator 1 mengatakan bahwa “salah melaporkan dan mengirimkan transaksi dalam kueri. Ini menyangkut 21 setoran uang dengan total Php1,58 miliar (US$29 juta) ke satu rekening antara Desember 2021 dan Maret 2022.”
Contoh lain, juga melibatkan Kasino A, mengungkapkan contoh terkait dari transaksi yang dapat dilaporkan yang dilakukan oleh beberapa orang yang tidak terlibat dalam Rove Review Junket Operator 2.
Namun, dalam banyak contoh ini, transaksi besar yang dilakukan oleh orang-orang tidak didukung oleh permainan apa pun, yang berarti bahwa mereka sebenarnya bukan pelanggan permainan.
Kasino A akhirnya mengakhiri kontrak junketnya dengan Operator Junket 2 karena pelanggaran ketentuan kontrak.
“Kasino A mengirimkan 507 Tinjauan Transaksi Mencurigakan dengan jumlah kombinasi Php6,86 miliar (US$126 juta) pada tahun 2022 saja terkait dengan Junket Operator 2,” menurut AMLC.
4 area bahaya penting yang harus diperhatikan oleh operator junket:
Berbagi temuan penelitiannya, AMLC mengakui 4 area risiko utama yang harus diperhatikan oleh operator kasino di Filipina, seperti:
tidak melaporkan transaksi yang melanggar kontrak junket, operator junket termasuk dalam persekongkolan kejahatan; perolehan token denominasi kecil, diikuti oleh aksi permainan sederhana; melakukan transaksi moneter yang tidak sebanding dengan pasokan dana yang dinyatakan.
Mengenai hal ini, AMLC menyatakan: “Penggunaan besar-besaran uang fisik oleh para pemain kasino dari transaksi tertutup dan mencurigakan oleh operator junket kasino tertentu berkontribusi pada [issue]ditambah dengan kerentanan non-pelaporan dari resor built-in yang berisiko tinggi terhadap bahaya pencucian uang.”
Namun demikian, dewan tersebut menekankan bahwa “penelitian tambahan diperlukan untuk menemukan temuan laporannya.”
Semua hak cipta materi Gambar dan Tekstual milik penulis masing-masing di
Sumber ini biasanya merupakan umpan sindikasi informasi untuk fitur pendidikan.
PENAFIAN:
Di bawah Bagian 107 dari Undang-Undang Hak Cipta 1976, tunjangan dibuat untuk “penggunaan jujur” untuk kemampuan seperti kritik, komentar, pelaporan data, pengajaran, beasiswa, dan analisis. Penggunaan yang andal adalah penggunaan yang diizinkan oleh undang-undang hak cipta yang dalam setiap kasus berbeda dapat dilanggar.”
