ON Auditor General Tests Casinos With Mystery Shoppers

ON Auditor General Tests Casinos With Mystery Shoppers

Operasi yang menyengat

Auditor Umum Ontario Bonnie Lysyk mempekerjakan pembeli film thriller yang tidak memihak untuk memeriksa teknik anti pencucian uang (AML) kasino di Ontario. Dalam sebuah laporan yang dicetak pada hari Rabu, Lysyk menyebutkan bahwa pembeli thriller pergi dengan cek senilai CA $ 36.700 (US $ 27.311) dari dua kasino, hampir sama dengan jumlah total yang awalnya mereka jatuhkan di kasino dalam bentuk uang.

untuk mengetahui apakah atau tidak, di Ontario, dimungkinkan untuk mencuci uang melalui kasino online”

Audit, bagian dari audit total Ontario Lottery and Gaming Company (OLG), berlangsung dari Januari hingga September 2022. Menjelaskan menggunakan pembeli thriller, Lysyk menyebutkan: “Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah atau tidak, di Ontario, dimungkinkan untuk mencuci uang melalui kasino online.”

Pembeli film thriller pergi ke kasino dengan jumlah uang berkisar antara CA$5.000 (US$3.725) dan CA$11.000 (US$8.195). Mereka memainkan slot dan permainan meja selama sepuluh atau seperempat jam sebelum mencoba menguangkan chip mereka dan menerima cek sebagai imbalan.

Beberapa tentang temuan

Di salah satu kasino, pembeli bisa mendapatkan cek sebesar CA$4.900 (US$3.651) setelah masuk dengan uang tunai CA$5.000 (US$3.725) dan cek CA$10.600 dari bankroll uang awal sebesar CA$11.000 (US$8.195). Sementara auditor mencatat bahwa karyawan kasino mencoba untuk memastikan bahwa klien thriller telah berjudi di properti, mereka tidak dapat memverifikasi bahwa uang berasal dari kemenangan nyata.

Jumlah keseluruhan cek yang dapat dibawa oleh konsumen dari dua kasino adalah CA$36.700, sekitar 98% dari jumlah uang yang mereka masukkan. Laporan tersebut menyebutkan bahwa cek tersebut dapat dianggap sebagai uang tunai yang dicuci karena “dapat direpresentasikan sebagai kemenangan kasino sebagai pasokan dana untuk disimpan di lembaga keuangan.”

pembeli thriller menggunakan uang mereka sendiri

Di dua kasino berbeda, pembeli thriller ditolak ceknya dan harus meninggalkan tempat itu dengan membawa uang. Mereka telah diselidiki oleh Kepolisian Provinsi Ontario untuk kemungkinan kegiatan pencucian uang dan telah dilarang dari kedua kasino. Lysyk membenarkan bahwa pembeli thriller menggunakan uang mereka sendiri, bukan uang pemerintah.

Penyesuaian di jalan di mana

Lysyk menawarkan banyak saran yang dapat membantu OLG mengurangi kemungkinan terjadinya pencucian uang di kasino-kasinonya. Satu saran adalah bahwa kasino meminta bukti pasokan dana ketika seseorang ingin membeli setidaknya CA$10.000 (US$7.442).

Dia percaya bahwa kasino seharusnya hanya melakukan pemeriksaan jika dana dapat diverifikasi sebagai kemenangan kasino. Lysyk juga berpendapat bahwa OLG secara keseluruhan ingin meningkatkan praktik AML-nya, terutama dalam kaitannya dengan penegakan proaktif.

Menanggapi media lokal setelah publikasi laporan tersebut, juru bicara OLG menyebutkan bahwa memerangi pencucian uang adalah prioritas utama OLG. Dia menyebutkan bahwa perusahaan akan mempertimbangkan saran Lysyk dan bahwa OLG berencana untuk menerapkan verifikasi pasokan dana untuk pembelian tunai lebih dari CA$10.000 mulai Juni 2023.

Namun, tidak semua orang senang dengan operasi sengatan Lysyk. Ontario Premier Doug Ford berkata: “Anda tidak dapat melakukan operasi sengatan, Anda tidak dapat secara tiba-tiba mewakili diri Anda sendiri dan menganggap Anda adalah layanan utama – berputar-putar dan melakukan operasi sengatan yang gagal, omong-omong, di yang.”

Semua hak cipta materi Gambar dan Tekstual milik penulis masing-masing di

PENAFIAN:
Di bawah Bagian 107 dari Undang-Undang Hak Cipta 1976, tunjangan dibuat untuk “penggunaan jujur” untuk kemampuan seperti kritik, komentar, pelaporan informasi, pengajaran, beasiswa, dan analisis. Penggunaan yang andal adalah penggunaan yang diizinkan oleh undang-undang hak cipta yang dalam setiap kasus berbeda dapat dilanggar.”

Author: Sean Gray