Investigasi yang berkepanjangan
Otoritas bahasa China telah menjatuhkan sindikat hukum tingkat tinggi yang tak terbatas di provinsi Hunan, sesuai dengan ulasan.
$5.6bn hasil telah dicuci dengan cara cryptocurrency
Grup tersebut mengelola komunitas bermain yang melanggar hukum dan beberapa penipuan telekomunikasi, dari mana $ 5,6 miliar hasil telah dicuci melalui cryptocurrency. Sesuai dengan pasokan media berbahasa China Weixin, 93 orang telah ditangkap sebagai bagian dari upaya 100 hari untuk menindak kejahatan di daratan. Polisi juga membekukan akun lain yang memiliki total 300m ($41.4m).
Selain itu, pihak berwenang memulihkan 7,8 juta ($ 1,1 juta) yang mereka lacak kembali ke korban penipuan. Para korban ini akan mendapatkan pengembalian uang mereka, bahkan ketika mereka salah menaruhnya dengan cara bermain, yang bertentangan dengan hukum di semua tempat di daratan Cina.
Ekstra bermain bahasa Cina penangkapan untuk kembali?
Setiap jenis penangkapan dan jumlah yang mencengangkan di tangan telah menimbulkan kecurigaan bahwa lebih banyak penjahat akan ditangkap. Bahkan penegakan peraturan pun masih belum pasti sejauh mana masyarakat yang melanggar hukum itu berkembang.
Investigasi terhadap konglomerat hukum dimulai pada tahun 2018. Polisi memutuskan bahwa kelompok tersebut menggunakan berbagai macam dan faktor biaya di China untuk mengalihkan dana yang diperoleh secara ilegal menjadi cryptocurrency. Dari sana, mereka menguangkan dengan {dolar} AS, dan kemudian memasukkan uang itu ke perusahaan keuangan.
Salah satu klarifikasi potensial untuk peningkatan permainan yang melanggar hukum adalah pembatasan perjalanan China, yang telah menunda pemulihan di pasar Asia Tenggara. Makau, tempat liburan rekreasi di Cina selatan, telah menghadapi beban terberat dari hasil tersebut.
di Shanghai, lebih dari 800 orang telah ditangkap karena bermain online yang melanggar hukum
Karena para calon penjudi biasanya tidak diizinkan pergi ke tempat liburan terkenal di China, mereka beralih ke operator online secara ilegal. Di Shanghai, lebih dari 800 orang telah ditangkap karena permainan online yang melanggar hukum sejak awal 12 bulan.
Lebih dari 150 entitas yang menyediakan perusahaan perjudian atau perusahaan pencucian uang juga telah ditutup selama periode yang sama. Sebagai konsekuensinya, total 170m ($23,53m) telah dipulihkan.
Keengganan bahasa Cina untuk crypto
Blue Whale Finance, satu outlet berbahasa Cina lainnya, melaporkan bahwa hub crypto yang disukai Binance mendukung penyelidikan. Memantau dompet ke pelanggan merepotkan karena anonimitas, namun penyelidik forensik memiliki kekuatan untuk mengungkapkan area pelanggan.
Binance juga mengirimkan pemberitahuan kepada sejumlah pemegang akun bahwa dompet mereka telah dibekukan dan bahwa mereka ingin menghubungi otoritas bahasa Cina untuk keterangan tambahan.
itu melihat mata uang seperti Bitcoin dan Ethereum sebagai rip-off, menghasilkan larangan September akhir
China sangat menentang pemasok crypto seperti Binance dan hanya mengakui forex digital dari lembaga keuangan pusatnya. Ia melihat mata uang seperti Bitcoin dan Ethereum sebagai rip-off, menghasilkan larangan September akhir pada setiap pembelian dan penjualan kripto dan penambangan.
Alasan utama otoritas bahasa Cina menentang kripto adalah pengenalan Yuan online saat ini, yang mungkin akan sepenuhnya diatur, berbeda dengan uang kripto terdesentralisasi umum. Cina telah mempertimbangkan konsep untuk memperluas tindak lanjut ke Makau, tetapi ada pertimbangan bahwa permainan bahasa Cina yang melanggar hukum akan melonjak lebih banyak lagi.
Sebagai bukti, seorang kepala permainan Makau yang terkenal ditangkap pada tahun 2021 karena permainan yang melanggar hukum dan pencucian uang, yang mengakibatkan ruang sidang lebih rendah dari dua minggu yang lalu. Orang yang ditanya, Alvin Chau, membantah biaya tersebut.
Semua hak cipta materi konten Gambar dan Tekstual adalah milik penulisnya masing-masing di
PENAFIAN:
Di bawah Setengah 107 Undang-Undang Hak Cipta 1976, tunjangan dibuat untuk “penggunaan jujur” untuk kemampuan yang mirip dengan kritik, komentar, pelaporan data, pengajaran, beasiswa, dan analisis. Penggunaan yang dapat diandalkan adalah penggunaan yang diizinkan oleh undang-undang hak cipta yang dalam setiap kasus yang berbeda dapat melanggar.”
