Sebuah penyelidikan mengungkapkan bahwa The Star Leisure mengizinkan orang-orang dengan dugaan hubungan kejahatan untuk berjudi di kasino Queensland mereka selama bertahun-tahun, terlepas dari larangan di berbagai resor di Australia. [Image: Shutterstock.com]
Sorotan pertanyaan “Orang tertentu 2”
Eksekutif The Star Leisure Group telah mengakui bahwa perusahaan mengizinkan penjudi dengan ikatan kejahatan untuk berjudi di kasino Brisbane dan Gold Coast terlalu lama sebelum melarang mereka.
Pengakuan itu muncul selama penyelidikan Queensland yang sedang berlangsung tentang apakah Star harus mempertahankan lisensi kasino online-nya di negara bagian Australia atau tidak.
Star tidak melarang mereka dari kasino Queensland mereka hingga Januari 2021
Pada hari Kamis, penyelidikan menyebutkan kasus “Orang Tertentu 2,” seorang penjudi yang tidak disebutkan namanya yang diduga memiliki hubungan dengan komunitas kejahatan Italia yang sering dikenal sebagai ‘Ndrangheta. Kasino di Victoria dan New South Wales melarang orang tersebut untuk ambil bagian pada tahun 2014 dan 2015, masing-masing. Meskipun demikian, Star tidak melarang mereka dari kasino Queensland hingga Januari 2021.
Eksekutif bintang menginstruksikan regulator {bahwa a} urutan kesalahan mencegah perusahaan melarang orang tertentu 2 dan orang lain seperti mereka. Kasino mengeja identitas orang tersebut dengan cara yang berbeda dari informasi mereka daripada di ulasan media tentang eksploitasi kejahatan mereka, yang berarti bahwa sistem anti pencucian uang Star sama sekali tidak menghubungkannya. Staf anti-pencucian uang Star mungkin masih perlu menyadari hubungan kejahatan orang tertentu 2, tetapi biasanya tidak dapat mempelajari artikel media tentang rol berlebihannya karena tidak memiliki langganan ke publikasi utama.
Pada akhirnya, orang tertentu 2 akan menjadi salah satu dari banyak pemain video game meja sepuluh tinggi di The Star Gold Coast.
Polis asuransi baru berlaku
Sementara eksekutif Star mengakui bahwa perusahaan seharusnya melarang orang tertentu lebih awal karena berbagai alasan, mereka memerintahkan penyelidikan bahwa kesalahan seperti itu tidak akan terjadi di bawah manajemen mereka saat ini. Kepala pemerintahan sementara Star Geoff Hogg menyebutkan bahwa dia tidak peduli dalam diskusi tentang investigasi anti pencucian uang pada saat itu.
“Saya berasumsi di belakang, melihat proses kami, penilaian kami dan polis asuransi kami, mereka tidak sekuat yang seharusnya,” Hogg menginstruksikan penyelidikan. “Materi itu berkaitan dengan belajar. Saya dapat memahami mengapa di antara hal-hal investigasi belum dibagikan [with me]tetapi jika Anda mempelajarinya, Anda sebenarnya ingin Anda berpengetahuan.”
polis asuransi saat ini akan memicu pemeriksaan latar belakang pada klien seperti Orang tertentu
Pengawas umum anti-pencucian uang Star Howard Steiner menginstruksikan penyelidikan bahwa polis asuransi saat ini akan memicu pemeriksaan latar belakang pada klien seperti Orang Tertentu 2. Selain itu, kasino Star sekarang menerima perintah pengecualian dari komisaris polisi antarnegara bagian, bukan hanya ini di Queensland.
Steiner dan Hogg telah menjadi saksi utama dalam penyelidikan yang dimulai pada hari Selasa. Regulator Queensland sedang memeriksa tuduhan apakah Star Leisure mengabaikan pencucian uang dan penyusupan kejahatan di propertinya di negara bagian itu atau tidak.
Kenyamanan Bintang di bawah perapian
Penyelidikan telah menghasilkan wahyu yang berbeda secara efektif. Eksekutif Star mengakui bahwa mereka memodifikasi polis asuransi untuk menanggung AU$55 juta (US$38,35 juta) dalam transaksi permainan terlarang bagi pemegang kartu China UnionPay. Perusahaan mengizinkan pemegang kartu untuk menarik uang di kasino sambil mencatat transaksi sebagai “pembelian resor” sebagai cara untuk mengatasi pembatasan UnionPay.
Star Leisure dapat melalui kehangatan di luar penyelidikan. Sebuah penyelidikan ABC Informasi mengungkapkan bahwa perusahaan yang berbasis di Hong Kong Chow Tai Fook, pemegang saham yang signifikan dalam pengembangan kasino Star’s Queen’s Wharf Brisbane, memiliki hubungan lama dengan kejahatan terorganisir di Cina.
Mantan Ruang Pengadilan Ketertarikan memilih Robert Gotterson, yang utama penyelidikan, akan meluncurkan sarannya kepada regulator Queensland di kemudian hari.
Tautan sumber
Semua hak cipta materi konten Gambar dan Tekstual adalah milik penulisnya masing-masing di
Sumber ini biasanya merupakan umpan sindikasi pengetahuan untuk kemampuan tutorial.
PENAFIAN:
Di bawah Setengah 107 Undang-Undang Hak Cipta 1976, tunjangan dibuat untuk “penggunaan jujur” untuk kemampuan yang mirip dengan kritik, komentar, pelaporan data, pengajaran, beasiswa, dan analisis. Penggunaan yang dapat diandalkan adalah penggunaan yang diizinkan oleh undang-undang hak cipta yang dalam setiap kasus yang berbeda dapat melanggar.”
